VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.09.2013
Кворум зборів**	99.9179
Опис	Порядок денний: 1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів. 4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО». 5. Про надання повноважень на укладення відповідних договорів (угод). 6. Про наступне схвалення правочинів, укладених ПАТ «ДУБНОМОЛОКО». 7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Пропозицій, щодо переліку питань порядку денного не надходило. Позачергові збори ініційовані Наглядовою радою. Результати розгляду питань порядку денного: п.1.Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, затвердити укладений із зберігачем АТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ»договір. п.2.Обрати Головою загальних зборів Ковальчука В.С., секретарем-Созонюка Т.М. п.3.Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів. п.4.Попередньо схвалити наступні значні правочини. п.5.Надати право (уповноважити) Голові Правління ПАТ “ДУБНОМОЛОКО” Волошину Олегу Миколайовичу на укладання відповідних угод. п.6.Не приймати рішення з цього питання. п.7.Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства та відкликати Ревізійну комісію Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	05.04.2013
Кворум зборів**	99.99182
Опис	Порядок денний. 1.Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії 2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів. 4.Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012р. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2012рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. 5.Затвердження річного звіту та балансу за 2012р. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012р. 6.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 7.Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2012р. 8.Прийняття рішення щодо отримання в АТ «Ощадбанк» кредитних коштів у сумі еквівалентній 17,5 доларів США під 11% річних в доларах США або 19% річних у гривні строком на 60 місяців. 9.Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Ощадбанк» майна, що належить на праві власності ПАТ «Дубномолоко», у якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором, що буде укладений. 10.Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Ощадбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном. 11.Прийняття рішення щодо звернення до ТОВ «Українська сирна компанія» із проханням виступити фінансовим поручителем. Прийняття рішення щодо звернення до ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» із проханням виступити фінансовим поручителем. 12.Надання згоди та повноважень Голові правління на укладення (підписання) вищевказаних договорів. Пропозицій, щодо переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: п.1.Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, затвердити укладений із зберігачем АТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ»договір. п.2.Обрати Головою загальних зборів Ковальчука В.С., секретарем-Мукомола О.В. п.3.Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів. п.4.Затвердити Звіт Виконавчого органу, Звіт Наглядової Ради, Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. п.5. Затвердити річний звіт та баланс за 2012р. Отриманий збиток в 2012р. покривати за рахунок майбутніх прибутків. п.6.Затвердити Статут Товариства в новій редакції. п.7.Затвердити всі договори, укладені Товариством в 2012р. п.8.Укласти з АТ "Ощадбанк" Генеральний кредитний договір. п.9.Передати в іпотеку(заставу) в АТ "Ощадбанк" рухоме та нерухоме майно Товариства згідно переліку. п.10.Укласти з АТ "Ощадбанк" договори іпотеки(застави). п.11.Звернутись до ТОВ "Українська сирна компанія" та ТОВ "КОМО-ЕКСПОРТ" з проханням виступити фінансовими поручителями перед банком. п.12.Уповноважити Голову Товариства укласти від імені Товариства з АТ "Ощадбанк" Генеральний кредитний договір.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.07.2013
Кворум зборів**	99.99185
Опис	1.Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії. 2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів. 4.Прийняття рішення щодо укладення з АТ Укрексімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном, в рамках укладеної між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт», ТзОВ «ТД «Західна молочна група» Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р., та кредитних договорів (угод), що укладені (будуть укладені) в рамках генеральної угоди. 5.Надання згоди та повноважень Голові правління на укладення (підписання) вищевказаних договорів (змін та доповнень до них). 6.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 7.Обрання членів Наглядової Ради. 8.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства. Пропозицій, щодо переліку питань порядку денного не надходило. Позачергові збори ініційовані Наглядовою радою. Результати розгляду питань порядку денного: п.1.Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, затвердити укладений із зберігачем АТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ»договір. п.2.Обрати Головою загальних зборів Ковальчука В.С., секретарем-Созонюка Т.М. п.3.Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів. п.4.Виступити перед АТ "Укрсімбанк" по всіх кредитних зобов'язаннях ТОВ "Торговий дім "Західна молочна група" та ТОВ "Комо-Експорт". п.5.Уповноважити Голову правління Волошина Олега Миколайовича укласти від імені Товариства, на умовах за його розсудом, з АТ "Укрсімбанк", ТОВ "Торговий дім "Західна молочна група" та ТОВ "Комо-Експорт" договір поруки в забезпечення Генеральної угоди. п.6.Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства. п.7.Обрати Наглядову Раду у складі:Голова Наглядової ради-Компанія "Фромер Холдинг Лімітед", члени-Волинець О.В., Севрук Л.В. п.8.Укласти та затвердити з новообраною Наглядовою радою умови цивільно-правових договорів.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.