Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.07.2014
Кворум зборів** 99.92
Опис За пропозицією акціонера, який володіє більш як 5% простих іменних акцій (голосів) Товариства, у порядок денний було внесено зміни, а саме викладено питання 7 в новій редакції.Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства із внесеними відповідно до законодавства змінами:1.Прообрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.2.Прообрання голови та секретаря загальних зборів.3.Прозатвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.4.Звіт Виконавчого органу за 2013 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Звіту Виконавчого органу, Наглядової Ради.5.Затвердження річного звіту за 2013 рік.6.Порядокрозподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2013р.7.Прийняття рішення про затвердження укладених з AT «Укрексімбанк» правочинів до договорів застави/іпотеки та поруки, укладених між ПАТ «Дубномолоко» та AT «Укрексімбанк», в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-Експорт» за Генеральною угодою N°151207N4 від 26.06.07р.укладеного між ТОВ «Комо-Експорт» та AT «Укрексімбанк» (ліміт в розмірі 446 892 685,0 грн.) у зв'язку із продовженням строку дії Генеральної угоди на 5 років-до червня 2019 року.8.Прийняттярішення щодо входження у якості сторони - Позичальника до Генеральної кредитної угоди №151207N4 від 26.06.2007, укладеної між AT «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-експорт» (ліміт в розмірі еквіваленту 446 892 685,0 грн.) та щодо переукладання, у зв'язку з вищевикладеним, всіх договорів забезпечення, що укладені між ПАТ «Дубномолоко» та AT «Укрексімбанк» в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-експорт» за Генеральною Угодою №151207N4 від 26.06.07р.9.Прийняттярішення щодо надання в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою №151207N4 від 26.06.2007р., майна ПАТ «Дубномолоко». 10.Прийняттярішення щодо укладання відповідних правочинів до договорів застави/іпотеки, укладених між AT «Укрексімбанк» та ПАТ «Дубномолоко», щодо актуалізації вартості заставного майна з урахуванням проведеної переоцінки.11.Наданнязгоди та повноважень Голові правління (або іншій особі, - на підставі відповідної довіреності) на укладення (підписання) всіх необхідних правочинів.12.Пропопереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів.Результати розгляду питань порядку денного:1.Обрати лічильну комісію з кількості З особи, персональним складом: Голова комісії - Стахів P.P., член комісії - Жеребець І.В., член комісії - Новосад Ю.Ф.Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 02/13_Р від 11.03.2014 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.2.Обрати Головою загальних зборів представника акціонера - юридичної особи, Голови наглядової ради - Ковальчука B.C., секретарем - представника акціонера фізичної особи, члена Наглядової ради - Созонюка Т.М.3.Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО»4.Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства за 2013 рік.Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.5.Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.6.Отриманий Товариством у 2013 році збиток в сумі 65 470,0 тис грн. покривати за рахунок можливих прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.7.Прийняти рішення про затвердження/укладення договорів про внесення змін, що укладені/укладаються до діючих договорів застави/іпотеки, поруки, укладених між Г1АТ «Дубномолоко» та AT «Укрексімбанк» в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Комо- експорт» перед AT «Укрексімбанк» за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.07р., з лімітом заборгованості 446 892 685, 00 грн. ( надалі - Генеральна угода) у зв'язку з продовженням строку дії Генеральної угоди на строк до 25.06.2019 року (на 5 років).8.Товариству ввійти в якості сторони - Позичальника до Генеральної угоди N°151207N4 від 26.06.2007р., укладеної між AT «Укрексімбанк» та ТОВ «Комо-Експорт» (ліміт в розмірі еквіваленту 446 892 685,00 грн.) та, у зв'язку з цим, переукласти всі договори забезпечення,що укладені між ПАТ «Дубномолоко» та AT «Укрексімбанк» в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-Експорт» за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.2007р.9.Передати в заставу AT «Укрексімбанк» в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою №151207N4 від 26.06.2007р. майно (обладнання), яке належить ПАТ «Дубномолоко», а також те, що буде набуте Товариством відповідно до контрактів, які будуть фінансуватися за рахунок кредитних коштів AT «Укрексімбанк».10.Укласти всі необхідні правочини (договори, додаткові угоди) до договорів застави/іпотеки, укладених між ПАТ «Дубномолоко» та AT «Укрексімбанк», в тому числі щодо актуалізації вартості заставного майна з урахуванням проведеної переоцінки.11.Надати згоду та повноваження Голові правління Товариства Волошину Олегу Миколайовичу (або іншій особі, - на підставі відповідної довіреності) укласти та підписати від імені Товариства з AT «Укрексімбанк» усі правочини (договори (угоди), рішення про укладення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів, а також інші пов'язані з їх оформленням документи на умовах, погоджених сторонами.12.Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 12.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених пунктом 12.1 цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів), договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів або припиняють дію правочинів, передбачених пунктом 12.1 цього протоколу, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства.По всіх питаннях порядку денного голосували "за" одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 25.12.2014
Кворум зборів** 100
Опис За пропозицією акціонера, який володіє більш як 5% простих іменних акцій (голосів) Товариства, у порядок денний було внесено зміни, а саме доповнено порядок денний двома питаннями.5.Прийняття рішення щодо укладення з AT «Укрексімбанк» договорів поручительства, де Товариство виступатиме в якості поручителя перед AT «Укрексімбанк» за зобов'язаннями ТОВ «Українська сирна компанія» та/або ТОВ «КОМО Україна» за кредитними договорами, що будуть укладені між ТОВ «Українська сирна компанія», ТОВ «КОМО Україна» та AT «Укрексімбанк».6.Надання згоди та повноважень Голові правління або виконуючому обов'язки Голови правління на укладення (підписання) вищевказаних договорів (змін та доповнень до них).Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства із внесеними відповідно до законодавства змінами:1.Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів.3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.4.Прийняття рішення щодо схвалення додаткового договору до Договору поруки N9747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладеного між ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» та AT «Ощадбанк».5.Прийняття рішення щодо укладення з AT «Укрексімбанк» договорів поручительства, де Товариство виступатиме в якості поручителя перед AT «Укрексімбанк» за зобов'язаннями ТОВ «Українська сирна компанія» та/або ТОВ «КОМО Україна» за кредитними договорами, що будуть укладені між ТОВ «Українська сирна компанія», ТОВ «КОМО Україна» та AT «Укрексімбанк».6.Надання згоди та повноважень Голові правління або виконуючому обов'язки Голови правління на укладення (підписання) вищевказаних договорів (змін та доповнень до них).Розгляд питань порядку денного:1.Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії - Стахів P.P., член комісії - Жеребець І.В., член комісії - Новосад Ю.Ф.Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 13/14_Р від 19.11.2014 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.2.Обрати Головою загальних зборів представника акціонера - юридичної особи, Голови наглядової рад и - Ковальчука B.C., секретарем - акціонера, члена Наглядової ради - Севрук Л. В.3.Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» .4.Схвалити Додатковий договір до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладений між ПАТ «ДУБНОМОЛОКО» та AT «Ощадбанк».5.«Укласти з AT «Укрексімбанк» договори поручительства, де Товариство виступатиме в яко( поручителя перед AT «Укрексімбанк» за зобов'язаннями ТОВ «Українська сирна компанія» та/або ТС «КОМО Україна» за кредитними договорами, що будуть укладені між ТОВ «Українська сирь компанія» та/або ТОВ «КОМО Україна» з AT «Укрексімбанк». Внести зміни до Договору поруь №8614Р6 від 29.05.2014р., укладеного з AT «Укрексімбанк», у зв'язку із внесенням змін до Кредитної договору №8613V3 від 25.12.2013р., укладеного між AT «Укрексімбанк» та ТОВ «Українська сирь компанія».6.Надати згоду та повноваження Голові правління Товариства Волошину Олегу Миколайовичу (або іншій уповноваженій особі) укласти та підписати від імені Товариства з AT «Укрексімбанк» усі правочини (договори угоди, зміни та доповнення до них), рішення про укладення яких прийняте цими загальними зборами акціонерів, а також інші пов'язані з їх оформленням документи на умовах, погоджених сторонами.По всіх питаннях порядку денного голосували "за" одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.