Дата розміщення: 31.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.05.2015
Кворум зборів** 99.999
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії 2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів. 4.Звіт Виконавчого органу за 2014 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, Наглядової Ради. 5.Затвердження річного звіту за 2014 рік. 6.Порядок розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014р. 7.Прийняття рішення щодо укладання з АТ «Укрексімбанк» правочинів до договорів застави/іпотеки та поруки, укладених між ПАТ «Дубномолоко» та Банком. 8.Прийняття рішення про передачу в наступну заставу, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Комо-Експорт» за Генеральною угодою, обладнання . 9.Прийняття рішення про передачу в наступну заставу, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Комо-Експорт» за Генеральною угодою, майнових прав на обладнання, що буде поставлено. 10.Прийняття рішення про передачу в заставу, в забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «Комо-Експорт» за Генеральною угодою, майнових прав на товарний знак «КОМО». 11.Надання згоди та повноважень Голові правління Товариства на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіх правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень. 12.Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Дубномолоко» протягом одного року з дати прийняття цього рішення. По всіх питаннях порядку денного голосували "за" одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 29.12.2015
Кворум зборів** 99.999
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 1.Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії 2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів. 4.Прийняття рішення щодо затвердження правочинів, укладених з АТ «Укрексімбанк». 5.Надання згоди та повноважень Голові правління Товариства на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіх правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень. 6.Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Дубномолоко» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.По всіх питаннях порядку денного голосували "за" одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.