Дата розміщення: 24.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 99.919
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії. 2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів. 4.Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Дубномолоко» протягом одного року з дати прийняття цього рішення. 5. Надання згоди та повноважень Голові правління Товариства на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіх правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень. По всіх питаннях порядку денного голосували "за" одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 99.919
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ :1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії. 2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів. 3.Звіт Виконавчого органу за 2015 рік. 4.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу, Наглядової Ради.5.Затвердження річного звіту за 2015 рік. 6.Порядок розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015р. 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. По всіх питаннях порядку денного голосували "за" одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.