Дата розміщення: 23.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.11.2017
Кворум зборів** 99.919
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ(перелік питань, що виносяться на голосування):1.Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів.3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.4.Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.6.Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБНОМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО».7.Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.9.Обрання членів Наглядової Ради. Обрання Голови Наглядової Ради.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.10.Прийняття рішення щодо схвалення додаткових договорів до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р., укладеного з АТ «Ощадбанк», направлених на прийняття рішення про внесення змін до Договору поруки №747/31/6-15 від 22.10.2013р. в зв’язку із необхідністю зменшення відсоткової ставки Кредитної лінії, відтермінування погашення кредиту на термін до 2022 року, а також уточненням порядку договірного списання заборгованості. 11.Про затвердження правочинів, укладених між Товариством та АТ «Укрексімбанк».12.Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення. По всіх питаннях порядку денного прийнято відповідні рішення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.