Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	20.03.2018
Кворум зборів**	99.999
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ1 Про обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження умов Договору iз депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї. 2.Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв. 4.Розгляд звiту Виконавчого органу за 2017 рiк. Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства за 2017р. Затвердження заходiв за результатами розгляду звiту Виконавчого органу, звiту Наглядової Ради.5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017р. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017р. Доповнень до порядку денного не надходило. По всiм питанням порядку денного схваленi рiшення. Рiшенням Загальних зборiв затвердили: Затвердити укладений з ПрАТ ФА <СХIД-IНВЕСТ> Договiр про виконання iнформацiйних операцiй щодо проведення емiтентом загальних зборiв акцiонерiв №02/18_Р вiд 15.01.2018 року щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї. Затвердити звiт виконавчого органу за 2017 рiк., визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовiльною. Виконавчому органу Товариства вживати заходiв щодо забезпечення стiйкої фiнансової стабiльностi Товариства, прибуткової дiяльностi Товариства, здiйснювати розроблення пiдготовчих планiв при виникненнi проблемних ситуацiй та заходiв щодо їх забезпечення. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017р., визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. Наглядовiй радi Товариства вживати заходiв щодо захисту прав акцiонерiв Товариства у випадку їх порушення, приймати рiшення щодо управлiння Товариством в межах компетенцiї, наданої Наглядовiй радi Статутом та законодавством, здiйснювати системний та постiйний аналiз дiяльностi виконавчого органу з метою забезпечення прибуткової дiяльностi Товариства, розробити заходи iз зниження зовнiшньої вразливостi Товариства. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017р. Отриманий Товариством чистий прибуток за 2017 рiк в сумi 16 658 000,00 грн. розподiлити шляхом: 16 639 250,00 гривень - направити на виплату дивiдендiв акцiонерам за простими акцiями Товариства, 18 750,00 гривень - направити на формування резервного капiталу Товариства. Здiйснити виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства у строк, що не перевищує 6 мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам. Доручити Наглядовiй радi Товариства встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, дату, розмiр, порядок та строк їх виплати. Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X
Інше (зазначити): Данi вiдсутнi	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Данi вiдсутнi	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Прийняття рiшення щодо схвалення додаткових договорiвПро надання повноважень на укладення вiдповiдних договорiв (угод).	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні