Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Дубномолоко"

код за ЄДРПОУ 05496081, місцезнаходження: Україна, 35600, Рівненська область, -, м.Дубно, вул.Грушевського, 117А, міжміський код та телефон: (03656) 3-00-27, (03656) 3-00-33

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію dubnomoloko.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 20.03.2018.
Вид загальних зборів: чергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ1 Про обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження умов Договору iз депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї. 2.Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв. 4.Розгляд звiту Виконавчого органу за 2017 рiк. Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства за 2017р. Затвердження заходiв за результатами розгляду звiту Виконавчого органу, звiту Наглядової Ради.5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017р. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017р.
Доповнень до порядку денного не надходило. По всiм питанням порядку денного схваленi рiшення. Рiшенням Загальних зборiв затвердили: Затвердити укладений з ПрАТ ФА <СХIД-IНВЕСТ> Договiр про виконання iнформацiйних операцiй щодо проведення емiтентом загальних зборiв акцiонерiв №02/18_Р вiд 15.01.2018 року щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї. Затвердити звiт виконавчого органу за 2017 рiк., визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовiльною. Виконавчому органу Товариства вживати заходiв щодо забезпечення стiйкої фiнансової стабiльностi Товариства, прибуткової дiяльностi Товариства, здiйснювати розроблення пiдготовчих планiв при виникненнi проблемних ситуацiй та заходiв щодо їх забезпечення. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017р., визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. Наглядовiй радi Товариства вживати заходiв щодо захисту прав акцiонерiв Товариства у випадку їх порушення, приймати рiшення щодо управлiння Товариством в межах компетенцiї, наданої Наглядовiй радi Статутом та законодавством, здiйснювати системний та постiйний аналiз дiяльностi виконавчого органу з метою забезпечення прибуткової дiяльностi Товариства, розробити заходи iз зниження зовнiшньої вразливостi Товариства. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017р. Отриманий Товариством чистий прибуток за 2017 рiк в сумi 16 658 000,00 грн. розподiлити шляхом: 16 639 250,00 гривень - направити на виплату дивiдендiв акцiонерам за простими акцiями Товариства, 18 750,00 гривень - направити на формування резервного капiталу Товариства. Здiйснити виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства у строк, що не перевищує 6 мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам. Доручити Наглядовiй радi Товариства встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося