ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДУБНОМОЛОКО"

35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул.. Грушевського, 117-А.

---

Додатково до повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, опублікованого у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 79 від 28 квітня 2012 р., Голова правління Товариства повідомляє, що за пропозицією акціонера Товариства, який володіє більш як 10% простих іменних акцій (голосів) Товариства, порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 12 червня 2012 р. о 13.00 за адресою: 35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул.. Грушевського, 117-А, (адміністративна будівля, актовий зал)було доповнено додатковими питаннями у наступній редакції:

11. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Дубномолоко» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

12. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.

13. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.

14. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження:

• Прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
• Затвердження результатів приватного розміщення акцій;
• Прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
• Повернення внесків, унесених в оплату за акції;
• Письмове повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

15. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

• Отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій;
• Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій;
• Проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
• Проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів

16. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій Товариства та умов їх емісії.

17. Затвердження Протоколу рішення про розміщення облігацій.

18. Про надання згоди на укладення Товариством договору поруки та про уповноваження Голови ПравлінняТовариства на підписання зазначеного договору та вчинення всіх інших необхідних дій.

19.  Про визначення органу Товариства, якому надаються наступні повноваження: затвердження результатів розміщення облігацій Товариства та звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій Товариства у разі, якщо запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково; прийняття рішення про погашення облігацій та затвердження звіту про результати погашення облігацій; прийняття рішення про дострокове погашення облігацій Товариства та затвердження звіту про результати дострокового погашення облігацій; прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій та подання документів на зупинення обігу облігацій; прийняття рішення про скасування випуску облігацій та подання документів на скасування випуску облігацій.

20.  Про надання Голові Правління повноважень на здійснення розміщення облігацій на суму, що не перевищує 200 млн. гривень та на укладання від імені Товариства договорів купівлі-продажу цінних паперів.