ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Відкрите акціонерне товариство
„ДУБНОМОЛОКО”
Оголошує про проведення 24 травня 2011 року о 13 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 35600, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117А
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2.Обрання лічильної комісії
3.Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік.
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5.Звіт Ревізора за 2010 рік.
6.Затвердження річних результатів діяльності, річного звіту та балансу за 2010 рік.
7.Порядок розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2010р.
8.Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із відкритого акціонерного товариства «Дубномолоко» на Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10.Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11.Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
12.Відкликання виконавчого органу Товариства. Утворення виконавчого органу та обрання персонального складу виконавчого органу.
13.Відкликання Ревізора. Утворення Ревізійної комісії (Ревізора) та обрання персонального складу Ревізійної комісії (Ревізора). Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів.
14.Про затвердження правочинів (договорів, угод).
15.Про затвердження укладених Товариством правочинів (договорів, угод), рішення про затвердження яких приймається Загальними зборами акціонерів, відповідно до Статуту Товариства.
16.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
17.Затвердження договорів (угод), які будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов’язаннями третіх осіб, де Товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
18.Про прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
19.Про погодження умов вчинення Товариством значних правочинів
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 12 год. 30 хв. до 12 год. 55 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.
Правління

Основні показники фінансово-господарської
діяльності за 2010р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний Попередній
Усього активів 382 607 358 424
Основні засоби 224 597 221 599
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 121 446 65 686
Сумарна дебіторська заборгованість 91 874 119 106
Грошові кошти та їх еквіваленти 51 1 311
Нерозподілений прибуток -27 930 -20 206
Власний капітал -11 288 -3 900
Статутний капітал 14 090 14 090
Довгострокові зобов’язання - 15 971
Поточні зобов’язання 393 875 346 353
Чистий прибуток -7 724 9 428
Середньорічна кількість акцій (шт) 2 683 750 2 683 750
Кількість власних акцій, викуплених протягом
Періоду (шт) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 746 493
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24.05.2011р.
З матеріалами щодо порядку денного акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9 до 17 год. за адресою проведення зборів.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному виданні "Бюлетень.Цінні папери України" №63 від 06.04.2011р.