Повідомлення про збори

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Публічне акціонерне товариство „ДУБНОМОЛОКО” (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) повідомляє про проведення 5 квітня 2013 рокуо 13 год. 00 хв. позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал, 3 поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11 год. 50 хв. до 12год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 1 квітня 2013р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 

  1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії
  2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
  3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
  4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012р. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2012рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту та балансу за2012р. Визначення порядкурозподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2012р.
  6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
  7. Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2012р.
  8. Прийняття рішення щодо отримання в АТ «Ощадбанк» кредитних коштів у сумі еквівалентній 17,5 доларів США під 11% річних в доларах США або 19% річних у гривні строком на 60 місяців.
  9. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Ощадбанк» майна, що належить на праві власності ПАТ «Дубномолоко», у якості забезпечення виконання  зобов’язань за кредитним договором, що буде укладений.
  10. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Ощадбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
  11. Прийняття рішення щодо звернення до ТОВ «Українська сирна компанія» із проханням виступити фінансовим поручителем. Прийняття рішення щодо звернення до ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» із проханням виступити фінансовим поручителем.
  12. Надання згоди та повноважень Голові правління на укладення (підписання) вищевказаних договорів.

 

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул.. Грушевського, 117-А) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, юридичний відділ). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Созонюк Тарас Миколайович, тел. (03656) 3-00-20. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.         

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДУБНОМОЛОКО»

(тис. грн.)

 

 

Найменування показника

 

Період

Звітний

2012 рік

Попередній

2011 рік

Усього активів

929662

521893

Основні засоби

159821

170304

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

5337

5195

Сумарна дебіторська заборгованість

672334

208338

Грошові кошти та їх еквіваленти

8

143

Нерозподілений прибуток

-56191

    -3059

Власний капітал

-40807

-19801

Статутний капітал

14090

14090

Довгострокові зобов’язання

207880

7880

Поточні зобов’язання

761648

533782

Чистий прибуток (збиток)

-21006

-8513

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2683750

2683750

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

818

893